公告日期：2017-11-08

公告编号： 2017-030

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证券代码： 831520 证券简称： 东来办公 主办券商： 南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的要求。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 23 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 11 月 23 日上午 11 时

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 17 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于变更公司经营范围的议案》；

（二）《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”

的议案》；

（三）《关于拟设立全资子公司“ Singapore East Origin Office

Private Limited”的议案》；

（ 四）《关于修改公司章程的议案》；

（ 五）《关于开设融资融券账户的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法

人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续；（ 2）个人股东亲自出席会议的须持本

人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

（ 3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

公告编号： 2017-030

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（二） 登记时间: 2017 年 11 月 20 日上午 9 时 00 分-17 时 30 分

（三） 登记地点: 公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：王艳

电话： 025-58005880

传真;025-84667828

地址：南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 901-1

邮编： 210016

（二） 会议费用： 无。

五、 备查文件目录

(一) 《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日

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