公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-003

证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年04月17日下午14时在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年04月04日以书面方式送达。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王冲主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年度财务预算报告》

公告编号：2018-003

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年年度报告》及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为南京东来办公产业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状

况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2018-003

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司以自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

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