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公告日期：2018-04-19
证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年04月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于4月4日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长黄建良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果： 5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》
2017 年度，南京东来办公产业股份有限公司经江苏苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，共实现税后利润 【-59,723.74】元（合并报表）。根据
《公司章程》规定并结合公司实际运营情况， 2017年度不分配利润，也不进行
资本公积金转增股本。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》
（2018-【008】）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事黄建良、李露回避表决。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司以自有资金进行证券投资的议案》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
任命张帆为公司财务总监，任职期限自2018年4月17日起至第二届董事会
届满之日。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于确认全资子公司“SingaporeEastOriginOffice
Private Limited”投资额变更的议案》
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn发布的《对外投资变……
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