公告日期：2017-09-11

证券代码：831520证券简称：东来办公主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

董事、监事换届及聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9

月8日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知已

于2017年8月24日公告，本次股东大会出席的股东（包括股东授

权委托代表）共31人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司

股份总数的 100.00%。会议形成如下决议：选举黄建良、孙滨、王

琦、周浩波、李露担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9

月8日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，应出席董事5

人，实际出席董事5人，会议形成决议如下：选举黄建良为第二届

董事会董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

（二）第二届董事会成员情况

第二届董事会成员黄建良、孙滨、王琦、周浩波、李露为原第 一届董事会成员，第二届董事会董事基本情况详见附件：1、第二届董事会成员简历。

二、监事会换届情况

（一）监事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9

月8日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议通知已

于2017年8月24日公告，本次股东大会出席的股东（包括股东授

权委托代表）共31人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司

股份总数的 100.00%。会议形成如下决议：现选举王冲、朱怀国担

任公司第二届监事会的股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2017年第一次职工代表大会于2017年9月7日上午9时召开，

会议审议通过了《关于选举公司职工监事的议案》，选举张卫为公司职工代表监事，任期三年。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9

月8日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，应出席监事3

人，实际出席监事3人，会议形成决议如下：选举王冲为第二届监

事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

（二）第二届监事会成员情况

公司第二届监事会成员王冲、朱怀国、张卫均为原第一届监事会成员，基本情况详见附件：2、第二届监事会成员简历。

三、新聘高级管理人员情况

（一）高级管理人员聘任及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9

月8日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，应出席董事5

人，实际出席董事5人，会议形成决议如下：同意续聘周浩波先生

为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘孙滨先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘王琦先生为公司总经理助理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致；同意续聘王艳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

（二）高级管理人员情况

公司本次聘任高级管理人员均为续聘高级管理人员。公司总经 理周浩波、副总经理孙滨、总经理助理王琦的基本情况详见附件 1董事会成员简历。财务总监兼董事会秘书王艳的基本情况如下：

王艳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年1月出生，

大学本科学历。2006年8月至2008年8月任江苏可一出版物集团

有限公司核算员，2009年5月至2014年3月任南京宇拓信息科技

有限公司财务主管，2014年4月至2016年8月任江苏中世环境科

技股份有限公司财务经理，2016年9月至2017年4月18日任南京

东来办公产业股份有限公司财务经理，2017年4月18日至今任南

京东来办公产业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

四、新任董事、监事及高级管理人员对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章……
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