公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-024

证券代码：831521 证券简称：汉龙科技 主办券商：光大证券
张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：张家港保税区天津路 10 号汉龙科技二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄国洪

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《张家港汉龙新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄国洪先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议选举黄国洪先生为董事长，任期自本议案审议

公告编号：2023-024

通过之日至第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈明忠先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈明忠先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任汤慧敏女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任汤慧敏女士为公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（四）审议通过《关于聘任黄靖先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任黄靖先生为公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
张家港汉龙新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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