公告日期：2025-04-28

证券代码：831521 证券简称：汉龙科技 主办券商：西南证券
张家港汉龙新能源科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马骏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《张家港汉龙新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国
股转公司的规定和公司章程；

2、定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席马骏先生汇报 2024 年度监事会工作情况，并规划 2025 年度工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算报告予以报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。议案内容详见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司 2025 年经营发展需要，公司预计 2025 年向银行及其他金融机构
申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁等。议案内容详见《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的……
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