公告日期：2025-12-16

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由 有关规定成立的股份有限公司。公司由兰州高新技术产业开发区亚成肠衣有 兰州高新技术产业开发区亚成肠衣有限公司依法整体变更成立，在兰州市工 限公司依法整体变更成立，在兰州市工商行政管理局注册登记。原兰州高新技 商行政管理局注册登记，取得营业执
术产业开发区亚成肠衣有限公司的权 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
利义务由公司依法承继。 91620100710339199M。原兰州高新技术
产业开发区亚成肠衣有限公司的权利
义务由公司依法承继。

新增 第三条 公司于 2014 年 12 月 17 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、技 指公司的总经理、副总经理、财务负责
术总监、财务负责人。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。

新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：生物科技领域(除药品、血液制 围是：许可项目：动物肠衣加工；食品品)的技术开发，技术咨询、技术转让 生产；食品销售；饲料生产；药用辅料及技术服务；肠衣加工、零售；农副产 生产；药用辅料销售；房地产开发经营品的深加工及批发零售；经营本企业自 (依法须经批准的项目，经相关部门批产产品及技术的出口业务……
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