公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-011

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司洛阳康耀电子有限公司（以下简称“洛阳康耀”）以其所有的国有土地使用权与房屋所有权【不动产登记证号为：豫（2019）孟津县不动产权第 0002335 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002336 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002337 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002338 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002329 号】向中国银行孟津支行抵押贷款，由公司及全资子公司孟州市康耀电子有限公司（以下简称“孟州康耀”）提供连带责任保证，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超提供最高额保证，额度为人民币 900.00 万元，本次借款拟用于补充公司流动资金。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会（公告编号：2025-009），
审议通过《关于 2025 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保的议案》、《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：普通股同意数 31,509,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决

公告编号：2025-011

权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过以上议案。

公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第十次会议（公告编号：
2025-010），审议通过《关于公司及全资子公司孟州市康耀电子有限公司、公司股东为全资子公司洛阳康耀电子有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过该议案。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：洛阳康耀电子有限公司

成立日期：2011 年 1 月 19 日

住所：洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村

注册地址：洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村

注册资本：12,000,000 元

主营业务：ITO 导电玻璃的研发、生产和销售

法定代表人：潘建军

控股股东：河南康耀电子股份有限公司

实际控制人：潘建军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：37,925,220.14 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：25,259,390.48 元

2024 年 12 月 31 日净资产：12,665,829.66 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：66.60%

2024 年度营业收入：43,175,792.75 元

公告编号：2025-011

2024 年度利润总额：-4,464,325.42 元

2024 年度净利润：-4,326,956.68 元

审计情况：已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计并出具无保留意见审计报告。
三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司孟州康耀对全资子公司洛阳康耀的 900.00 万元贷款提供连带责任保证，期限为一年。
四、董事会意见
（一）担保原因

因经营发展需要，全资子公司以自有资产向银行申请抵押贷款，公司为全资子公司提供担保，有利于本次贷款的顺利推进与落地，对公司的发展起到积极作用。
（二）担保事项的利益与风险

对子……
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