公告日期：2025-08-21

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定设立的股份有限公司。 其他有关规定设立的股份有限公司，于
2014年12月19日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第三条 公司由其前身三门峡康耀 第三条 公司由其前身三门峡康耀
电子有限公司（以下简称“原公司”） 电子有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在三门峡市工商行政 整体变更设立，并在三门峡市市场监督管理局（以下简称“三门峡工商局”） 管理局注册登记，取得营业执照，统一
注册登记，取得营业执照。 社会信用代码 91411200766243196M。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监等。 书、财务负责人等。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。同次发行的
同类别股份，每股的发行条件和价格相
同；认购人所认购的股份，每股支付相
同价额。

第十九条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司不得以赠与、垫
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 资、担保、借款等形式，为他人取得本资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 公司或者其母公司的股份提供财务资或者拟购买公司股份的人提供任何资 助，符合法律法规、部门规章、规范性
助。 文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股大会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的
（五）法律、行政法规规定以及有 其他方式。

关主管部门批准的其他方式。 公司股票发行以现金认购的，公司
公……
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