公告日期：2025-10-22

河南世臻科技股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......8

第四章 股东和股东会......9

第一节股东...... 9

第二节控股股东和实际控制人...... 14

第三节 股东会的一般规定...... 15

第四节股东会的召集...... 18

第五节股东会的提案与通知...... 19

第六节股东会的召开...... 21

第七节股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事会......30

第一节董事...... 30

第二节 董事会...... 34

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 监事会......41

第一节监事...... 41

第二节监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节财务会计制度...... 44

第二节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告......46

第一节通知...... 46

第二节公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节解散和清算...... 49
第十一章 修改章程......52
第十二章 投资者关系管理......53
第十三章 附则......56

第一章 总 则

第一条 为维护河南世臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限
公司，于 2014 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第三条 公司由其前身三门峡康耀电子有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在三门峡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91411200766243196M。

第四条 公司注册名称：（中文）河南世臻科技股份有限公司

（英文）Henan Sazen Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：渑池县产业集聚区

邮政编码：472400

第六条 公司注册资本为人民币 5,600 万元。

第七条 公司为经营期限为长期的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 ……
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