公告日期：2019-05-15

证券代码：831525 证券简称：学府信息 主办券商：财通证券

安徽学府信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韦伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长韦伟代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，对2018年经营情况进行总结和分析，并对2019年董事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席左权代表监事会对2018年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在2018年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽学府信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《安徽学府信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润555,450.68元，提取法定盈余公积53,180.09元，截止2018年1……
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