公告日期：2026-04-27

证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面
方式发出

5.会议主持人：刘学恒

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为支持公司持续健康发展，2025 年度公司拟不进行利润分配。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘学恒、侯工达、秦虎、罗赟回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年……
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