公告日期：2021-05-07

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马汝军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马超因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员列席会议，江苏瀛元律师事务所的朱明国、怀晓娟律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2020 年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年审计报告》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作（审计报告文号：中兴华审字（2021）第 020231 号），公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技 2020 年 12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（六）审议通过《2020 年年度报告和报告摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份转让系 统有限责任公司指 定公告平台
（www.neeq.com.cn）网站披露的 2020 年年度报告及报告摘要公告内容。
2.议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2020 年利润分配预案》
1.议案内容：
公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。