公告日期：2021-12-23
公告编号：2021-018
证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 14 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831532 君悦科技 2021 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案
根据子公司客户需要，预计 2022 年委托子公司销售公司产品销售额 1000
万元。
公司根据客户需要，预计 2022 年代销子公司英索来欣（苏州）新材料科技有限公司产品销售额 2000 万元。
根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2022 年需支付厂房租金预计 90 万元。
（二）审议《关于预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过 2000 万元,详见公
司 2021-017 公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2021-018
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 7 日 12 时 00 分至 14 时 30 分
（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳永忠
联系电话：18118105529
地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。
（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》
苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会
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