公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-016

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马汝军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈照峰因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马超因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

公司高级管理人员董事长兼总经理马汝军，副总经理吕云红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，为降低运行风险和节省运行成本，注销子公司厦门君悦伊索供应链有限公司、英索来欣（苏州）新材料科技有限公司、吉林君悦新材料有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 6,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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