公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-014

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：马汝军先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，

公告编号：2024-014

严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容：

2025 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

预计 2025 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料
粒子等原材料 2000 万元。

预计出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司本公司产品、商品、提供劳务金额 5000 万元。

预计 2025 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产
品销售额 1000 万元。

公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2025 年需支付厂房租金预计 90 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-014

3.回避表决情况：

马汝军、吕云红是关联方，回避本议案表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 10 日在公司会
议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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