公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-018

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831532 君悦科技 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，详见公司 2024-015 号公告。
（二）审议《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

2025 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万
元,详见公司 2024-017 号公告。
（三）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案

预计 2025 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料
粒子等原材料 2000 万元。

预计出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司本公司产品、商品、提供劳务金额 5000 万元。

预计 2025 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产
品销售额 1000 万元。

公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2025 年需支付厂房租金预计 90 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马汝军。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-018

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 ……
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