公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市君悦新材料科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马汝军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,976,901 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。
鉴于双方良好的合作，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议
案
1.议案内容：

2025 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万
元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

预计 2025 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料
粒子等原材料 2000 万元。

预计出售给关联方恒量新材料（苏州）有限公司本公司产品、商品、提供劳务金额 5000 万元。

预计 2025 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产
品销售额 1000 万元。

公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2025 年需支付厂房租金预计 90 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于出席会议股东都是关联方，因此本议案正常表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司
董事会
……
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