公告日期：2025-05-07

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券
苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2024 年年度股东大会于公司四楼会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马汝军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,976,901 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张艳艳、杨虎猛因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《2025 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（五）审议通过《2024 年审计报告》的议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（六）审议通过《2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份转让系 统有限责任公司指 定公告平台
（www.neeq.com.cn）网站披露的 2024 年年度报告（2025-006）公告内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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