公告日期：2017-06-08

公告编号： 2017-025

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证券代码： 831533 证券简称： 绩优股份 主办券商： 华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公

司章程》 ,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 26 日 14:00

结束时间： 2017 年 6 月 26 日 15:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名周礼桢、

郑积彩、周杰、黄荣璐、周剑锋为第二届董事会董事候选人。其五人

皆为第一届董事会成员。

上述董事候选人需经公司股东大会表决通过后当选为第二届董

事会董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

（二）《 关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，监事会提名刘丹诚、

杨伟为第二届监事会非职工监事候选人，其二人皆为第一届监事会成

员。

上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职

工代表大会选举的职工代表监事李佳丽共同组成公司第二届监事会，

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任期自 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记。（ 2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股

凭证办理登记。（ 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

但不受理电话登记。

（二） 登记时间: 2017 年 6 月 26 日 09:00-10:00

（三） 登记地点

上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

（ 1）联系地址：上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼

（ 2）联系电话： 021-61396166, 传真： 021-61396168

（ 3）电子邮箱： cj@shjiyo.com

（ 4）联系人：程君

（二） 会议费用： 本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

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《上海绩优机电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》

《上海绩优机电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日
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