公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-032

证券代码：831533 证券简称：绩优股份 主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公司章程》,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月17日14:00

结束时间： 2017年8月17日15:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-032

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司子公司向上海银行申请综合授信及担保事项的议案》。

议案内容：公司全资子公司上海加洲机械有限公司拟向上海银行股份有限公司虹口支行申请综合授信1000万元，由董事长周礼桢提供个人连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 公告编号：2017-032

但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年8月17日09:00-10:00

（三）登记地点

上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系地址：上海市纪念路8号财大科技园2号楼

（2）联系电话：021-61396166, 传真：021-61396168

（3）电子邮箱：cj@shjiyo.com

（4）联系人：程君

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》上海绩优机电股份有限公司

董事会

2017年8月2日

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