公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-056

证券代码：831533 证券简称：绩优股份 主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年12月15日

2、会议召开地点：上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长周礼桢

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份22,826,320股，占公司股份总数的54.51%。

公告编号：2016-056

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向杭州银行申请综合授信及担保事项

的议案》

1.议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信

1000万元，由董事长周礼桢提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

周礼桢、上海财尚投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易,回避表决。

（二）审议通过《关于公司向宁波银行申请综合授信及担保事项的议案》

1.议案内容

公司拟向宁波银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信

2000万元，由董事长周礼桢、董事周剑锋提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数22,826,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-056

3.回避表决情况：

由于出席的三人均为关联方，故均不回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海绩优机电股份有限公司2016年第三次临时股东大

会决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2016年12月16日

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