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公告日期：2019-06-28
证券代码：831534 证券简称：艾倍科 主办券商：大同证券
江苏艾倍科科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长冯冠华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事秦树强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-014）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对2018年度公司的运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况及2019年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案
1.议案内容：
详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
审议江苏艾倍科科技股份有限公司2018年度利润分配议案：公司拟不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于建立年度报告重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编……
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