公告日期：2019-07-25

江苏艾倍科科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯冠华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。本次会议缺少律师见证。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,082,600

股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配议案：公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-026）。2.议案表决结果：

同意股数 985,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议

案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股……
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