公告日期：2018-04-25

证券代码：831534 证券简称：艾倍科 主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：王燕

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、

议案审议程序等方面都符合有关法律、行政 法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司2017年年度报告》、《江苏艾倍科科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。（公告编号：2018-016和 2018-021）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会表决。

（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年年度股东大会表决。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2017年度资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容

鉴于公司经营状况及发展需要，公司拟以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以资本公积每10股转增8股情。详情请

见2018年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2018-020）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年年度股东大会表决。

（六）审议通过《2017年度审计报告》的议案

1、议案内容

《2017年年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事……
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