公告日期：2020-11-11

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于2020 年11月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定,本次会议召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

会议召开无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831536 太能电气 2020 年 11 月 25 日

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 06 月 29 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事 会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效前，第二届 董事会仍然继续履行相关职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 06 月 29 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事 会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第三届监事会生效前，第二届 监事会仍然继续履行相关职责。
（三）审议《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事
会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事 会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名代淑香为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名代淑香为第三届董事 会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名张荣为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张荣为第三届董事会 董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名张浩为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张浩为第三届董事会 董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（八）审议《关于提名李丹为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》……
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