公告日期：2016-03-28

公告编号：2016-004

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月26日

2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎治国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2016-004

有表决权的股份31,000,000股，占公司股份总数的88.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于接受武汉金盛源投资管理有限公司为武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款1000万提供担保的议案》

1.议案内容

武汉金盛源投资管理有限公司为公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款1000万提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东黎治国持股20,333,333股，回避表决；关联股东黎阳持股10,166,667股，回避表决；非关联股东杭州泓源投资管理有限公司持股500,000股。

三、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

公告编号：2016-004

2016年3月28日

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