公告日期：2016-09-02

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年9月2日

2. 会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黎治国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份30,720,000股，占公司股份总数的87.72%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定武汉莱恩输变电设备股份有限公司募集资金 管理制度的议案》

1. 议案内容

制定武汉莱恩输变电设备股份有限公司募集资金管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数30,720,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00% ；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的0.00% ;弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%。

3. 回避表决情况 不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决 议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会 2016年9月2日

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