公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-026

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎治国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份30,720,000股，占公司股份总数的87.72%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-026

(一)审议通过《关于接受黎治国、黎阳为公司向中国建行股份有限公司武汉江夏支行贷款200万提供关联担保的议案》

1.议案内容

公司向中国建行股份有限公司武汉江夏支行贷款200 万，公司

的关联方黎治国、黎阳为公司贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数220,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东黎治国持股 20,333,333 股，回避表决；关联股东黎阳

持股 10,166,667 股，回避表决；非关联股东所持有效表决权股份总

数为220,000 股。

三、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2016年9月12日

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