公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：831539 证券简称: 国网自控 主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2021 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

向关联方江

购买原材料、 苏森源电气
燃料和动力、 股份有限公 1,000,000

接受劳务 司采购商品，

支付货款

向关联方江

出售产品、商 苏森源电气

品、提供劳务 股份有限公 3,000,000 63,539.82

司销售商品，

收取货款

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 向关联方张 100,000 86,400.00

茜租赁房屋

合计 - 4,100,000 149,939,82 -

公告编号：2021-005

（二）基本情况

1、周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人，其与配偶张茜系公司关联方。

2、江苏森源电气股份有限公司

注册地址：昆山市周市镇友谊北路 118 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈建强

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：高压真空断路器、高低压电器元件、高低压电力成套设备、电力自动化系统设备、机械零部件的制造、销售；防爆电器、仪器仪表、电线、电缆销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏森源电气股份有限公司为公司第二大股东，公司董事陈建强为江苏森源电气股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司董事蔡乐俏为江苏森源电气股份有限公司副总经理。二、审议情况
（一）表决和审议情况
上述预计关联交易已提请公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事周海涛、陈建强、蔡乐俏回避表决，由于出席会议的非关联董事人数不足 3人，故未对该议案进行表决，直接提请公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-005

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定价过高或过低的情况，所以不存在大股东侵害公司利益或大股东向公司输送利益等行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2021 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录
(一)江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏国网自控科技股份有限公司
董事会
……
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