公告日期：2025-05-23

江苏国网自控科技股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏国网自控科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
以发起设立方式成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：江苏国网自控科技股份有限公司。

第四条 公司住所：昆山市巴城镇学院路 828 号 1 号房。

第五条 公司注册资本为人民币 1300 万元。

第六条 公司的营业期限为五十年，自公司设立之日起计算。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、财务总
监和技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以先进和适用的技术、科学的经营管理方法 ，
提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格、服务等方面拥有较强的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：研制、销售：
继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电子节能产品及软件；销售：电力设备、电力电缆附件、成套设备及变电站自动化系统、自动控制系统软件开发、销售及技术咨询。许可经营项目：无。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
第十七条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算
有限责任公司集中登记存管。

第十八条 公司各股东姓名或名称、持股数、持股比例如下：

序号 股东姓名或名称 持股数（万股） 持股比例

1 河南轩朗商贸有限公司 760.00 58.46%

2 江苏森源电气股份有限公司 360.00 27.69%

3 赵秀荣 60.00 4.61%

4 郑祥荣 40.00 3.08%

5 张韶峰 30.00 2.31%

6 河南金拓矿山机械有限公司 50.00 3.85%

合计 - 1,300.00 100%

第十九条 公司股份总数为 1300 万股，全部为普通股。

第二十条 公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）……
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