公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-021

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以电子邮件、书面文件
方式发出
5.会议主持人：董事长韩剑锋
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司引入新投资者
增资扩股的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-021

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司(以下简称“秦皇岛环境科技”) 因公司战略发展需要，拟引入新投资者张秋军、郭立强、李江，并将秦皇岛环境科技注册资本增加至人民币 3000 万元，其中张秋军以人民币 400 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 400 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 13.33%；郭立强以人民币 240 万元认购秦皇岛环境科技新增注册资本 240 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 8%；其中李江以人民币 360 万元，认购秦皇岛环境科技新增注册资本 360 万元，占增资后秦皇岛环境科技注册资本的 12%。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与吉林中瑞生物质能源有限公司签订技术服务合同的
议案》
1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因项目建设需要，拟与控股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“中瑞公司”）签订《技术服务外包合同》，公司拟为中瑞公司榆树正大肉鸡养殖配套鸡粪和屠宰废弃物综合治理项目提供工程管理及技术服务支持。服务内容包括：1.项目质量控制、进度控制、成本控制；2.进行项目合同管理、项目现场安全管理；3.协助中瑞公司协调参建各方的现场工作关系；4.依法协助中瑞公司办理与建设有关的各项证件，并协调与建设管理部门和政府之间的关系；5.负责项目的调试指导工作，使项目最终达到设计要求。服务地点：吉林省长春市榆树市五棵树镇榆陶公路北 80 公里处。技术服务合同签订期限：壹年。合同价款：人民币 552,000 元。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易免予按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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