公告日期：2020-04-07

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、 方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及《股东大会议事规则》等有关 规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 09:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831541 中节环 2020 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东大 会议事规则》部分条款。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《董事会 议事规则》部分条款。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司拟根据全国中小企业股份转让系统发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《监事 会议事规则》部分条款。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外担 保管理制度》部分条款。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外投 资管理制度》部分条款。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《关联交 易管理制度》部分条款。
（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《利润分配管 理制度》。
（九）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《承诺管
理制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。