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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-019
证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电子邮件、书面文件方式发出
5.会议主持人：韩剑锋董事长
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京诚信天宏科技有限公司借款200万元的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-019
中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为解决短期资金周转问题拟向北京诚信天宏科技有限公司借款，由韩剑锋董事长无偿提供连带责任保证，借款本金为人民币200万元，年利率为12%。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事王庆华为北京诚信天宏科技有限公司股东、经理、执行董事，关联董事余钦为北京诚信天宏科技有限公司股东，担保人韩剑锋为公司股东、董事长、法定代表人，关联董事杨秋东为韩剑锋的亲属，均回避表决。本次交易构成关联方交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
中节环（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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