公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-029

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投
美林数据技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面
方式发出

5.会议主持人：王璐

6.会议列席人员：刘天乐

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-029

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
美林数据技术股份有限公司
董事会
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