公告日期：2025-11-28

证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投
美林数据技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

美林数据技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范美林数据技术股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其 他法律法规以及《美林数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会会议

第一节 一般规定

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理及其他高级管理人员的意见。

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表公司 10%以上表决权股份的股东请求时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 董事长认为必要时；

(五) 总经理提议时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以在接到提议后七日内要求提议人修改或者补充。

提议人直接向董事长报送上述书面提议和有关材料的，应同时抄送董事会办公室。

董事长应当自接到提议正式稿后十日内，召集和主持董事会会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二节 会议通知

第八条 会议通知

召开董事会定期会议，董事会办公室应当于会召开十日前通知全体董事和监事；召开董事会临时会议，至少于会议召开前一日通知全体董事。董事会会议通知方式：直接送达、邮寄、电子邮件、口头或其他经董事会认可的方式，发送全体董事、监事、总经理及董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话确认并作出相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
经全体董事一致同意，可以缩短或豁免董事会临时会议通知时限，召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议时间和地点；

(二) 会议期限；

(三) 会议的召开方式；

(四) 事由及议题；

(五) 发出通知的日期；

(六) 会议召集人和主持人；

(七) 董事表决所必需的会议材料；

(八) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(九) 联系人和联系方式。

口头会议通知……
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