
公告日期:2015-06-12
公告编号:2015-007
证券代码:831548 证券简称:光大百纳 主办劵商:安信证劵
郑州光大百纳科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
郑州光大百纳科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第八次会议于 2015年6月10日在公司会议室召开。会议通知于2015年6月5 日以电话通知方式发出,本次董事会应出席会议的董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长杨玉光先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
出席会议的董事经举手表决方式通过了以下事项:
1、《关于选举杨明中先生为公司董事的议案》
议案内容:刘晓敏女士因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司股东推荐杨明中先生(简历附后)为公司新董事,任期与本届董事会剩余任期一致。
表决结果:同意董事9名,反对董事0名,弃权董事0名,该议案获得通过。
本议案尚须经股东大会审议通过。
2、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》议案内容:提议公司于2015年6月27日上午9点在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果:同意董事9名,反对董事0名,弃权董事0名,该议案 获得通过。
三、备查文件目录
郑州光大百纳科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2015年6月12日
公告编号:2015-007
郑州光大百纳科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
杨明中先生
出生时间:1967 年10月
学 历:本科
职 称:经济师、会计师
国外居留权:无
工作经历:
1990年9月-1999年8月在原郑州国棉六厂计划处、财务处工作,历任统计员、财务软件开发员、出纳、成本管理会计。
1999年9月-2001年4月任郑州乐百氏饮用水有限公司财务主管兼行政主管。
2001年5月-2011年8月在河南兴泰科技实业有限公司工作,任主管会计、财务部副经理、子公司财务经理。
2011年9月-2013年8月任郑州星楠纸制品印刷有限公司财务部经理2013年9月至今任郑州光大百纳科技股份有限公司财务总监
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