公告日期：2016-11-30

公告编号： 2016-022

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证券代码： 831548 证券简称： 光大百纳 主办券商： 安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

关于董事会、 监事会延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

郑州光大百纳科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第二届董

事会、 监事会的任期已于 2016 年 11 月 20 日届满。 鉴于公司第三届

董事会、 监事会候选人提名工作延迟， 为了保持相关工作的连续性，

公司决定董事会、 监事会延期换届。 公司于 2016 年 11 月 30 日召开

了包含董事会、 监事会提名换届的会议， 并拟定于 2016 年 12 月 16

日召开 2016 年第二次临时股东大会进行董事会、 监事会换届选举。

在换届选举完成之前， 公司第二届董事会、 监事会全体成员将依照相

关法律、 行政法规和《 公司章程》 的相关规定继续履行董事、 监事的

义务和职责， 公司董事会、 监事会延期换届不会影响公司正常运营。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日
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