公告日期：2015-07-06

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

对外投资的公告（设立参股公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与李明、王迅芳、新天科技股份有限公司、郑州永恒控股集团有限公司、河南博元电力股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南恒安电力股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司、河南希芳阁绿化工程股份有限公司、郑州春泉节能股份有限公司、郑州爱奇葩数码印艺有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司、河南约克信息技术股份有限公司、郑州瑞能电气有限公司、郑州广众科技发展有限公司、河南丰博精密计量设备有限公司、李振中、孙学敏、刘鸿武、邵新军、宋福萍共同参股出资设立郑州高创谷科技园开发有限公司，注册地为郑州高新区，注册资本为人民币68,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的4.41%，李明出资人民币1300万元，占注册资本的19.12%；王迅芳出资人民币600万元，占注册资本的8.82%；新天科技股份有限公司出资人民币500万元，占注册资本的7.35%；郑州永恒控股集

团有限公司出资人民币500万元，占注册资本的7.35%；河南博元电力股份有限公司出资人民币300万元，占注册资本的4.41%；郑州天迈科技股份有限公司出资人民币300万元，占注册资本的4.41%；河南恒安电力股份有限公司出资人民币300万元，占注册资本的4.41%；深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司出资人民币300万元，占注册资本的4.41%；河南希芳阁绿化工程股份有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；郑州春泉节能股份有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；郑州爱奇葩数码印艺有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；河南中帅医药科技股份有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；河南约克信息技术股份有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；郑州瑞能电气有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；郑州广众科技发展有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；河南丰博精密计量设备有限公司出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；李振中出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；孙学敏出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；刘鸿武出资人民币200万元，占注册资本的2.94%；邵新军出资人民币100万元，占注册资本的1.47%；宋福萍出资人民币100万元，占注册资本的1.47%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，由董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不属于资产重组。公司第二届董事会第九次会议决议审议通过了本次对外投资事宜，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理标的公司注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

该项投资超出了公司经验范围，投资标的经营范围为科技园的开发、建设、运营，物业管理；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资及风险管理咨询、培训；资产及项目评估。（以企业在登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方的情况介绍一（法人）

新天科技股份有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区国槐街19号

主要办公地点：郑州高新技术产业开发区国槐街19号

法定代表人姓名：费战波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：272,448,000.00

营业执照号：410199000001720

主营业务：开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件；计算机网络工程。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：郑州永恒控股集团有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区经北二路66号

主要办公地点：郑州经济技术开发区经北二路66号

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