公告日期：2018-04-26

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，

持有表决权的股份36,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

1.议案内容

2017年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，

财务部门整体工作完成良好，且已完成2017年度财务决算工作。

2.议案表决结果

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

1.议案内容

公司在2017年度各项经营指标和费用的基础上，对2018年度整

体财务情况做出了预算。

2.议案表决结果

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且2017年度公司未

实现盈利，2017年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利

润留存用于支持公司后续发展。

2.议案表决结果

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构的议案》；

1.议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构。

2.议案表决结果

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务

数据进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六)审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

董事会拟定了公司 2017 ……
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