公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-037

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数36,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司为进一步拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围，具体变更内容详见公司2018年11月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于变更经营范围公告》（公告编号：2018-034）。

公告编号：2018-037

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因经营范围变更，《公司章程》需对应修订。具体变更内容详见公司2018年11月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-033）。2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司2017年向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）申请的贷款1800万元将于2018年12月6日到期。根据公司经营发展需要，公司决定该笔贷款到期清偿后向中信银行申请续贷1,800万元，贷款额度、利率及期限等具体以签订的合同为准。该笔贷款由公司以房产和土地提供抵押担保，同时由公司共同实际控制人以其持有的公司股份提供质押担保。具体抵押情况及关联交易情况说明详见公司2018年11月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2018-036）及《郑州光大百纳科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

公告编号：2018-037

2.议案表决结果：

同意股数2,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨玉光、杨忠实、武素珍、徐天、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

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