公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-034

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2017年第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月17日上午9:00-11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月7日以电话通知方式发出，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨玉光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。

1、议案内容

议案内容详见2017年8月17日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-033）。2、表决结果

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公告编号：2017-034

赞成票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第五次会

议决议》;

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日

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