光大百纳:董事变更公告(任免情况)
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公告日期:2015-10-09
光大百纳:董事变更公告(任免情况)
公告编号:2015-021
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证券代码:831548证券简称:光大百纳主办券商:安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司
董事变更公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年第二次临
时股东大会于2015年10月5日审议并通过:
任命王广义为公司董事,任职期限为公司第二届董事会剩余期
限。
本次会议召开2015-09-21日前以电话方式通知全体股东,实际
到会股东30人,持有公司股份36,800,000股,占股份总数的100.00%,
会议由杨玉光主持。
以上决议表决情况为:
同意股数36600000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
99.46%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2015-021
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该任命董事王广义持有公司股份200,000股,占公司股本的
0.54%。
(三)任命/免职原因
因公司董事成员杨明中辞职,缺少一名董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
无
(二)对公司生产、经营上的影响
无
三、备查文件
2015年第二次临时股东大会决议
郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2015年10月9日
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