公告日期：2016-11-30

公告编号： 2016-023

1 / 2

证券代码： 831548 证券简称： 光大百纳 主办券商： 安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第二届董

事会第十八次会议于 2016 年 11 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开。

会议通知已于 2016 年 11 月 18 日以电话的方式通知全体董事， 会议

应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人， 会议由董事长杨玉光主持， 公

司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二 、 会议表决情况

经与会董事认真审议， 会议以投票表决方式通过以下议案：

（ 一） 审议通过了《 关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议

案》

公司拟定于 2016 年 12 月 16 日上午 9： 30 分召开 2016 年第二次

临时股东大会， 审议事项如下：

（ 1） 《 关于选举公司第三届董事会成员的议案》

本次会议的召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 董事会议事

规则》 有关法律法规的规定。

公告编号： 2016-023

2 / 2

（ 2） 《 关于选举公司第三届监事会成员的议案》

（ 3） 《 关于修改公司章程的议案》

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《 郑州光大百纳科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决

议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。