公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-019

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月23日上午9:00-11:00在郑州光大百纳科技股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月7日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事为9人。会议由董事长杨玉光主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过《郑州光大百纳科技股份有限公司2016年半年度报告》。

1、 议案内容

议案内容详见2016年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-015）。

2、 表决结果

赞成票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况

公告编号：2016-019

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《郑州光大百纳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2016年 09 月05日

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