公告日期：2018-06-15
公告编号：2018-023
证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月4日以电话方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长杨玉光先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于选举马鹏飞先生为公司董事的议案》
1.议案内容
因董事辞职导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东推荐马鹏飞先生担任公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
马鹏飞,男，汉族，1972年10月出生，身份证号
公告编号：2018-023
41082519721006****，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至2000年3月任温县司法局基层科法务人员；2000年4月至2005年9月任哈尔滨市创奇亚麻制品厂河南总代理；2005年10月至2009年12月任郑州家丰商贸有限公司总经理；2010年1月至2014年11月任河南省旧货交易中心金科电器商行总经理；2014年12月至今，历任光大百纳行政部专员、区域经理、行政部主管。
2.议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举范伟先生为公司董事的议案》
1.议案内容
因董事辞职导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东推荐范伟先生担任公
司董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
范伟，男，汉族，1973年12月出生，身份证号41272919731201****，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月至2000年12月任郑州瑞达资产管理有限公司财务主管；2001年1月至2004年2月任河南航天金穗电子有限公司财务经理；2004年3月至2009年5月任郑州
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辉邦电子商务有限公司财务经理；2009年6月至2013年6月任上海刚泰置业集团有限公司财务经理；2013年7月至今，任光大百纳财务经理。
2.议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王艳丽女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容
王梦龙先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任王艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王艳丽，女，汉族，1986年9月，身份证号41272519860909****，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至2013年12月任好想你健康食品股份有限公司会计；2014年1月至今，历任光大百纳会计、证券事务代表。
2.议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3.回避表决情况
公告编号：2018-023
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任马鹏飞先生为公司副总经理的议案》
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