公告日期：2015-12-10

公告编号：2015-029

证券代码：831548证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月9日

2.会议召开地点：郑州高新开发区合欢西街5号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十四次会议审议决定召开2015年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，持有表决权的股份36,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-029

(一)审议通过《关于公司向中信银行郑州高新开发区支行贷款1800万元，追加公司位于郑州高新技术开发区合欢西街5号房产及占用土地使用权抵押担保的议案》

1.议案内容

因公司经营规模扩大，需要补充流动资金，向中信银行郑州高新开发区支行贷款1800万元，同意追加公司名下的位于郑州高新技术产业开发区合欢西街5号房产及占用的土地使用权抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、第二届董事会第十四次会议决议。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015年12月10日

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