公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-043

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，

持有表决权的股份36,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-043

(一)审议通过《关于公司向中信银行申请续贷暨关联交易的议案》1.议案内容

公司2016年向中信银行股份有限公司郑州分行申请的贷款1800

万元已全部还清。根据公司经营发展需要，公司决定向中信银行股份有限公司郑州分公司申请续贷1,800万元，对应签署两个900万元的贷款合同，贷款利率及期间以与中信银行签订的合同为准。贷款类型为抵押贷款、质押贷款、保证贷款，用途为补充公司的流动资金。公司以房产及土地使用权为本次续贷提供抵押担保，抵押物为郑房权证字第 1101154030 号、郑房权证字第 1101154031号、郑房权证字第1101154032号房屋及国（2011）第0271号土地使用权，抵押合同编号为（2015）信豫银最抵字第1539034号。本次续贷由杨玉光等七位公司股东股权提供质押担保，质押合同编号为（2015）信豫银最权质字第1539034号，同时由杨玉光等七位股东、杨玉金（杨玉金原与徐天为夫妻，杨玉金已于2016年5月26日通过非交易过户把全部股权转让给徐天，并与徐天经法院判决离婚。）及河南太极门业有限公司（公司子公司）为本次贷款提供保证，保证合同编号为（2015）信豫银最保字第1539034号。

2.议案表决结果

同意股数 3,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2017-043

关联股东杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、徐天、王小卫、杨玉惠为交易对方，进行回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认公司向关联方陈芳芳借款的议案》1.议案内容

公司于2017年7月20日与关联方陈芳芳签订借款协议，向其借

款170万元，借款期限三年，借款利率为每年中国人民银行公布的当

年1月1日的同期限同档次贷款基准利率上浮50%。

2.议案表决结果

同意股数33,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陈芳芳作为交易对方，进行回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

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