公告日期：2017-05-23

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，

持有表决权的股份36,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

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1.议案内容

董事会工作报告就2016年度董事会的工作情况进行了回顾和总

结，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行了公司章程赋予的职责。

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》及《关

于公司2016年年度报告摘要的议案》

1.议案内容

详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编

号：2017-019）和《郑州光大百纳科技股份有限公司2016年年度报

告摘要》（公告编号：2017-020）。

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

及 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据2016年度的经营成果，对公司财务状况进行了总结。2016

年公司实现营业收入4184.88万元，较上年同期增加30.08%，归属

于母公司股东的净利润-247.98万元，较上年同期有所下降。

根据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，并充分考

虑了市场和公司实际运营情况，编制了本公司《2017年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

1.议案内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行了2016年年度审……
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