公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-005

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数36,520,000股，占公司有表决权股份总数的99.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司太极门业向郑州银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”“子公司”）向郑州银行股份有限公司优胜北路支行申请贷款870万元。贷款额度、利率及期间以与郑州银行股份有限公司签订的合同为准。贷

公告编号：2019-005

款类型为抵押及保证贷款，用途为补充太极门业的流动资金。该贷款以太极门业房产及土地使用权提供抵押担保，抵押物为豫（2018）温县不动产权第0004381号。本次贷款由公司共同实际控制人杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、杨忠实、武素珍及徐天提供保证担保，具体以与郑州银行股份有限公司优胜北路支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数1,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨玉光、杨忠实、武素珍、徐天、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日

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